Дело банкира, обвиняемого в незаконных миллиардных валютных операциях, ушло в суд

01 сентября 2021 13:33

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего владельца ПАО АКБ «Балтика» Олега Власова ушло в суд. Он обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов путем перевода денежных средств на счета нерезидентов в особо крупном размере в составе преступного сообщества.

Как полагает следствие, летом 2013 года в Москве и Кишиневе владелец «BC Moldindconbank S.A.» Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью вывода денежных средств в иностранной валюте из России создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Власов, при участии которого членами преступного сообщества с июня 2013 года по май 2014 года со счетов данной российской кредитной организации незаконно выведены денежные средства в иностранной валюте на банковские счета нерезидента АО КБ «Молдиндконбанк» на сумму более 46 млрд рублей.