В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ренато Усатого, обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества.

Как полагает следствие, в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ «Молдиндконбанк») Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным для вывода валюты создали преступное сообщество, в которое был вовлечен Усатый, являвшийся главой «Нашей Партии» в Республике Молдова. Также были вовлечены владельцы АО «СМАРТБАНК» Агустин Моралес-Эскомилья, ООО КБ «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин, ПАО АКБ «Балтика» Олег Власов, совладельцы ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» – «Кредитинвест» Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.

Как сообщает прокуратура, Ренато Усатый совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов названных банков на счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 175 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд.

Елена Платон, Вячеслав Платон, Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Ринат Юсупов, Винера Шарипова, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Агустин Моралес-Эскомилья, Александр Коркин и Олег Власов уже были осуждены к различным срокам наказания.