Пятеро московских предпринимателей попали в ситуацию, которую можно назвать банально - «это может случиться с каждым».

История Ольги

Начнем с истории Ольги. Жил себе человек, отчеты в налоговую сдавал и тут раз - списание денежных средств с дебетовой карты физического лица. В полном недоумении начала разбираться и выяснила, что основанием явилось взыскание на сумму почти 900 тысяч рублей.

Но и это еще не все. Далее выяснилось наличие ограничения на регистрационные действия на всем имуществе, что несоизмеримо с суммой несуществующего долга.

- Не имея никакой задолженности ни перед кем подумала, что это ошибка и обратилась к приставам, у них и узнала - денежные средства с моего счета списаны в пользу взыскателя компании «Сдэк». Арест наложен на мои счета на основании исполнительного производства. Впоследствии я узнала, что исполнительное производство возбуждено на основании Решения Арбитражного суда города Москвы. На официальном сайте суда нашла материалы указанного дела, из которых следовало, что я, как индивидуальный предприниматель, получила товар по договору поставки и товарной накладной еще в 2019 году от компании «Ирбис» и не оплатила его. Суд, состоявшийся в этом году, вынес решение взыскать с меня почти 900 тысяч рублей и госпошлину.

Но я хозяйственную деятельность не веду с момента регистрации ИП по настоящее время, никаких денежных движений по р/с не проходило, не имею контрагентов и не знаю никакого ООО «Ирбис», никогда не заключала договоров и не получала товара. Я плачу страховые взносы и своевременно подаю декларации в налоговую инспекцию об отсутствии хозяйственной деятельности.

Продолжая надеяться, что это какая-то ошибка, зарегистрировалась на сайте «мой арбитр», и подала ходатайство об ознакомлении с материалами дела. В интернете по ИНН и названию узнала, что ООО «Ирбис» было ликвидировано летом текущего года в связи с недостоверными сведениями о юридическом лице.

Более того, генеральный директор этого «Ирбиса» является массовым руководителем, на ней 11 компаний, зарегистрированных в одно время в одной налоговой, все ликвидированы на основании недостоверности сведений. Из общедоступных источников информации мне стало известно, что «Ирбис» также на дату поставки никакой хозяйственной деятельности не вел, - рассказывает Ольга.

Если обратиться к документам, то из Определения Арбитражного суда г. Москвы следует ««Ирбис» с середины 2018 года деятельность не ведет, налоги не платил, имеет недействительный юридический адрес и имел задолженность перед бюджетом по налогам (задолженность по налогу на прибыль 2 445 665, 59 рублей, по НДС более 1 000,00 рублей). Судом усматривается отсутствие у ООО «Ирбис» какого-либо имущества и денежных средств. Открытых расчетных счетов организация не имеет. Очевидно, что на дату заключения договора поставки истец «Ирбис» был недействующей организацией, не вел хозяйственную деятельность, не сдавал налоговую отчетность.

Но не тут-то было! На сцену вышел солист. Компания «Сдэк», являясь правопреемником «Ирбиса» по договору цессии, подала заявление о процессуальном правопреемстве, которое было удовлетворено судом, поэтому на данный момент является взыскателем по исполнительному производству. Ольга начала свое расследование и, ознакомившись с материалами, обнаружила, что в Арбитражный суд Москвы неизвестными лицами представлены сфальсифицированные доказательства, а именно: Договор поставки, Товарная накладная, в которых стоит подпись не Ольги, стоит печать, которой у нее не было и нет. Обнаружено несоответствие ФИО и адреса в почтовых документах, в договоре и накладных; указан р/сч, который к Ольге никакого отношения не имеет.

Что это? Халатность, мошенничество, случайность, которая обошлась человеку почти в миллион рублей. Но Ольга сдаваться не намерена.

История Надежды

Следующая история тоже с фигурирующей компанией «Сдэк». Предприниматель Надежда, недоумевая, обнаружила себя должником и тоже вместе с присужденной оплатой госпошлины долг нарисовался почти в миллион рублей и тоже должна компании «Сдэк», являющейся правопреемником компании «Спектр-М».

У Надежды ситуация еще интереснее. Как индивидуальный предприниматель она прекратила существование еще в прошлом году, о чем есть все соответствующие записи.

Но вернемся к делу. Также как в истории, описанной выше, в Договоре стоит непонятно кому принадлежащая подпись, чужая печать и контактные данные, не имеющие к Надежде никакого отношения, зато к ней имеет отношение задолженность, указанная на сайте ФССП России.

Компания «Спектр-М», как и компания «Ирбис», узакониа свои отношения с компанией «Сдэк», являющаяся на сегодняшний день правопреемником различных ликвидированных компаний по делам на общую сумму 8 458 458 руб. (по данным www.arbitr.ru ).

Надежда считает, что это незаконная схема, по которой сначала ликвидируемые фирмы подают на ИП иски, затем осуществляется процессуальное правопреемство, а затем правопреемник кредитора по суду отсуживает деньги по несуществующим долгам.

История Евгении

Третья история с компанией «Сдэк» случилась с предпринимателем Евгенией.

- В МФЦ мне сообщили, что на мою недвижимость наложено ограничение. При тщательном изучении вопроса и подключения к нему адвоката мы выяснили, что в декабре 2019 года я якобы заключила с неизвестной мне компанией ООО “Карат” договор о поставке мне парикмахерских кресел в количестве 15 штук и 14 моек на общую сумму 855393 рублей.

Данная компания подала иск в арбитражный суд о взыскании с меня вышеуказанной суммы и сразу после этого составила договор цессии с компанией «Сдэк».

При изучении дела в арбитражном суде мы узнали, что подпись на договоре не моя, печать ИП не моя, телефон, указанный в исковом заявлении, мне не принадлежит и много, много разных несоответствий и нарушений. Счетов в Райфазенбанке у меня вообще никогда не было, однако истец ссылается на него. Подпись истца в лице генерального директора компании ”Карат” вообще вызывает много вопросов. Истец в арбитражный суд не появлялся вообще. Все пересылалось почтой, пошлина о рассмотрении заявленного иска не была оплачена истцом или его представителем от компании “Сдэк”, но это не смутило судью, и она своим решением взыскала с меня более 850 тысяч рублей.

Судебный пристав накладывает на мою недвижимость и автомобиль ограничения, чтобы впоследствии арестовать продать, - рассказывает Евгения.

История Ирины

Четвертая история и вновь «Сдэк». Как и в трех историях, описанных выше, предприниматель Ирина с компанией «Веста» не заключала никаких договоров, не подписывала никаких накладных, во всех документах не ее подписи, и печати. А Определение арбитража о взыскании задолженности в сумме 860 тысяч рублей есть.

- Мои счета пока не арестованы, но решение об этом уже есть на сайте приставов. По «Весте» мне стало известно, что компания действующая, но адреса и телефоны не достоверные по данным проверки ФНС. Якобы поставленный мне товар (два солярия) не входит в виды деятельности, заявленной предприятием, а именно не входит в деятельность по торговле строительными материалами. Оценка безопасности сотрудничества с ООО «Веста» оценивается на низком уровне платежеспособности, не позволяющем своевременно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам, существует вероятность банкротства, - делится своей ситуацией Ирина.

Отметим, что и в данной истории компания «Сдэк» является правопреемником компании «Веста».

История еще одной Ольги

Ну и пятое дело. Один в один. Все тот же «Сдэк», все та же схема. Предприниматель Ольга от навязанного сотрудничества с компанией «Диамант» тоже не в восторге. Как и предыдущие четыре женщины она не заключала никаких договоров, не подписывала никаких накладных. Ее ИП с прошлого года нет, а долг, назначенный арбитражом в размере почти 700 тысяч рублей, есть. В настоящий момент у нее все счета арестованы, на имущество наложен арест.

Ну и то, что уже не является сюрпризом – правопреемник «Диаманта» компания «Сдек».

Вот так живешь себе и не знаешь, когда какой-нибудь «Сдэк» без твоих подписей и печатей сделает тебя должником и отберет крышу над головой.

Пятеро женщин-предпринимателей, конечно, не смирились и написали коллективное заявление в МВД, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, Генеральную прокуратуру РФ, Прокуратуру Москвы, Главное следственное управление СКР по Москве и даже в ФСБ.

В своем обращении предприниматели попросили надзорников и силовиков обратить внимание на то, что все компании-истцы на данный момент ликвидированы, правопреемником компаний-истцов является ООО «СДЭК», подписи и печати ответчиков подделаны, подделанны подписи ответчиков, уведомлений на почту ответчикам не приходило ни разу за все время арбитражного судопроизводства, истец ни разу не являлся в судебные заседания.

Схема любопытная: сначала ликвидируемые фирмы подают на ИП иски, затем осуществляется процессуальное правопреемство, а затем уже правопреемник начинает заниматься взысканием.

Например, по сведениям, содержащимся на сайте арбитражного суда, можно увидеть, что к ООО «СДЭК» предъявлены исковые требования и выиграны эти судебные дела от компаний ООО «Рубин», ООО «Ромул». Выигранные суммы – несколько миллионов рублей.

Вот так и гоняют суммы по счетам и арбитражам банкроты, правопреемники, истцы, а ответчиками становятся невиновные. Да, заявления написаны, но надежду на помощь разбивает надзорно-силовой пинг-понг. Предприниматели уже начали получать первые отписки.  

Пострадавшие предприниматели располагают всеми необходимыми документами по этим делам, консультанты СМИ «Реальная Россия» готовы найти решение - помочь найти справедливость и выход в этом арбитражно-финансовом лабиринте.