Следователями Санкт-Петербурга расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Создание преступного сообщества и участие в нем». В одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичиванию денежных средств и неправомерному обороту средств платежей.

Установлено, в городе на Неве действовало организовано преступное сообщество, в состав которого входило не менее восьми структурных подразделений – функционально и территориально обособленных групп. Подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами с 2020 года по 2023 год с целью последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей.

СКР сообщает, что на территории различных субъектов РФ проведено более 40 обысков по местам жительства участников преступного сообщества, офисах организаций, задействованных в преступной схеме. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов как физических, так и юридических лиц.